واشنگتن –

الکساندر اسمیرنوف توسط جمهوری خواهان به عنوان یکی از مورد اعتمادترین خبرچینان FBI انتخاب شد و گزارشی «بسیار معتبر» از فساد عمومی وقیحانه جو بایدن ارائه کرد که ستون اصلی تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور دموکرات بود.

سپس، ماه گذشته، فیلمنامه به طرز چشمگیری تغییر کرد.

اسمیرنوف، 43 ساله، متهم به دروغ گفتن به FBI، متهم به جعل داستان رشوه و جاسوسی شامل بایدن، معاون رئیس جمهور وقت و شرکت انرژی اوکراین بوریسما، می شود و به مقامات گفته است که با اطلاعاتی روسیه تماس دارد.

این تحقیقات GOP را به وفور در هم ریخته است.

مصاحبه‌ها و بررسی سوابق عمومی توسط آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که این احتمالاً اولین چرخش اسمیرنوف در آنچه دولت می‌گوید چرخه‌ای به‌عنوان یک داستان‌نویس نیست، نبوده است.

آنها پرتره ای از تاجری ارائه می دهند که مجموعه ای از شرکت های مخفی را اداره می کرد، با دیگرانی که به کلاهبرداری متهم شده اند، می دوید و به روابط خود با FBI افتخار می کرد. این قسمت نه تنها خطرات اعتماد جمهوری خواهان به اطلاعات تایید نشده در تلاش برای مقابله با بایدن، بلکه خطرات ذاتی استفاده اف بی آی از مخبران گاهی غیرقابل اعتماد را که ممکن است دارای انگیزه های پنهانی باشند، برجسته می کند.

“چطور در سراسر جهان هیچ کس در آمریکا سال ها متوجه نشد که این مرد یک کلاهبردار و دروغگو است؟ چگونه این (توهین آمیز) به کنگره راه یافت؟» یوسی آتیا، یک تاجر لس آنجلسی که با اسمیرنوف تعامل داشته و زمانی یک شرکت سهامی پنی را اداره می کرد که اسمیرنوف سهام قابل توجهی در آن داشت، گفت.

جمهوری خواهانی که تحقیقات استیضاح را رهبری می کنند، اتهامات ساختگی علیه اسمیرنوف را بی ربط به تحقیقات خود رد کرده اند و در مورد اعتبار FBI تردیدهایی را ایجاد می کنند. FBI، به نوبه خود، هرگز علناً اطلاعات مخبر را تأیید یا تکمیل نکرده است.

جیمز کامر، نماینده جمهوری خواه، در مصاحبه با فاکس نیوز در هفته گذشته گفت: «سطح اعتمادی که من به FBI دارم صفر است.

وکلای اسمیرنوف به سؤالاتی در مورد معاملات تجاری گذشته موکل خود پاسخ ندادند.

“آقای. اسمیرنوف به ارائه اظهارات نادرست به مقامات فدرال متهم شده است. دیوید ز. چسنوف و ریچارد آ. شونفلد وکلای دادگستری در بیانیه ای گفتند که همه این تحقیقات در مورد معاملات تجاری قبلی او فقط از سؤال مهم صحت پیگرد قانونی او منحرف می شود.

گذشته ای مبهم

اطلاعات کمی در مورد اسمیرنوف به جز ادعاهای موجود در پرونده دولت، سوابق دادگاه، افشای اطلاعات مالی شرکت ها و پرونده های تجاری وجود دارد.

اسمیرنوف که دو شهروند اسرائیلی و آمریکایی بود، در سال 2006 به ایالات متحده نقل مکان کرد و برای بیش از یک دهه در محافل مهاجران اروپای شرقی لس آنجلس سفر کرد و در عین حال اطلاعاتی را به FBI ارائه کرد. بلافاصله مشخص نبود که اسمیرنوف ممکن است در چه تحقیقاتی نقش داشته باشد، اگرچه او با یک مسئول FBI مستقر در سیاتل، واشینگتن کار می کرد و کیفرخواست نشان می دهد که او گزارش های مربوط به “ROC” را ارائه کرده است – که احتمالاً اشاره ای به جنایات سازمان یافته روسیه دارد.

بیوگرافی کوتاهی که در یک سند مالی شرکتی در سال 2011 گنجانده شده است، اسمیرنوف را به عنوان یک تاجر کهنه کار “مسلط به زبان های روسی، انگلیسی، عبری و عربی” توصیف می کند که زمانی رئیس یک “عملیات معدنی و لجستیک خصوصی با دارایی در روسیه” بود.

حتی زمانی که اسمیرنوف به عنوان یک خبرچین دولتی دستمزد دریافت می کرد، طبق سوابق و مصاحبه های دادگاه، در طرح های تجاری دوگانه شرکت می کرد.

یکی از نمونه ها سرمایه گذاری او در یک شرکت سهام پنی مبهم به نام Eco-Trade Corp است.

چنین شرکت‌هایی می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری بازدهی خوبی داشته باشند. آنها به راحتی تنظیم می شوند و اغلب در معرض کلاهبرداری های مالی و دستکاری بازار هستند.

در سال 2010، اسمیرنوف بخشی از سهام Eco-Trade را به ارزش تقریبی 3 میلیون دلار خریداری کرد، زیرا این شرکت در آستانه راه اندازی یک برنامه تبلیغاتی بود که به طور چشمگیری ارزش آن را افزایش داد. سقوط سه سال بعد سرمایه گذاران را با زیان مواجه کرد

بر اساس مصاحبه‌ها، سوابق دادگاه و پرونده‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تجارت اکو سال‌ها بر روی کاغذ با نام‌های مختلف و اهداف تجاری ادعا شده وجود داشت، با تغییر مکرر کنترل شرکت تا زمانی که با برخی از همکاران اسمیرنوف رسید. چندین بار به دلیل تقلب در اوراق بهادار شکایت شد که منجر به حداقل یک تسویه حساب شد.

ثروت این شرکت در سال 2010 پس از اینکه ویلیام لیبرمن، که بعداً در یک طرح تقلب در سهام جداگانه محکوم شد، شروع به افزایش کرد. بر اساس اسناد SEC، اسمیرنوف به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب شد، اما در نهایت از تصدی این سمت خودداری کرد.

به زودی این شرکت در حال انتشار اخباری بود که تعهدات مالی جدید را ترویج می کرد، مذاکرات در حال انجام برای حقوق نفت و گاز و چشم انداز ثروتمند شدن در میادین نفتی باکن مونتانا.

سهام آنلاین آتش گرفت و قیمت سهام به بیش از 70 سنت (ایالات متحده آمریکا) افزایش یافت، حتی اگر تحلیلگران در مورد گذشته نامطلوب شرکت هشدار داده بودند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی در بهار 1392 معاملات سهام را برای چند هفته به حالت تعلیق درآورد. سپس قیمت سهام سقوط کرد و شرکت راکد شد.

از پرونده های SEC مشخص نیست که اسمیرنوف چقدر ممکن است درآمد داشته باشد. او از سوی مقامات به تخلف در ارتباط با آن شرکت متهم نشده است.

سوابق دادگاه نشان می دهد که این تنها طرح سهام او نبود.

سرمایه گذاری شش رقمی، سهام جعلی

در سال 2016، تیگران سرکیسیان و هریپسیمه خاچتریان از اسمیرنوف شکایت کردند و ادعا کردند که آنها را در شرکتی به نام Grand Pacaraima Gold Corp قرار داده است. طبق این شکایت، تنها پس از پرداخت 100,000 دلار به او بود که این دو متوجه شدند گواهی سهام ارائه شده توسط اسمیرنوف جعلی است. هنگامی که آنها در این مورد به او مراجعه کردند، اسمیرنوف به آنها گفت که در حال کار با مقامات روی یک تحقیق کلاهبرداری است که آنها را شامل نمی شود و او “به بهانه تراشی و دروغ گفتن” در مورد سرمایه گذاری آنها ادامه می دهد.

این شکایت در سال 2018 رد شد، زیرا سرکیسیان و خاچاتریان به دلیل زندانی بودن در جلسه دادگاه حاضر نشدند. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که این دو هفته‌ها قبل در یک پرونده گسترده علیه ده‌ها متهم که شامل اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و قتل در ازای اجاره بود، به زندان محکوم شده بودند.

یکی دیگر از آشنایان، دیمیتری فومیچف، در سال 2013 از اسمیرنوف شکایت کرد و مدعی شد اسمیرنوف در بازپرداخت وام 500000 دلاری آمریکا ناکام مانده است. اسناد دادگاه حاکی از آن است که اسمیرنوف به ارتباط خود با FBI افتخار می‌کند و می‌گوید که می‌تواند در ازای دریافت وام به فومیچف کمک کند تا «موضوعات خاصی را حل و فصل کند که توسط چندین آژانس دولتی فدرال بررسی می‌شود».

چند ماه بعد، فومیچف به اتهام مالیات و مهاجرت متهم و به حبس مشروط محکوم شد. یک قاضی لس آنجلس در پرونده مدنی به نفع فومیچف رای داد، با این حال، حکمی نزدیک به 600000 دلار علیه اسمیرنوف صادر کرد.

افشاگری‌های تجاری نشان می‌دهد که اسمیرنوف همچنین به عنوان رئیس شرکتی به نام GV Global Communications که توسط آوادی و گالینا واینتر، زوج قدرتمندی که اغلب خود را در کانون دعوای حقوقی با سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری سابق می‌بینند، تأسیس کرده‌اند، خدمت کرده است.

در یکی از پرونده‌هایی که در سال گذشته به نتیجه رسید، طبق سوابق، Vaynters پس از ناپدید شدن 619،000 گواهی سهام شرکت تحت کنترل خود، که به یکی از سرمایه‌گذاران آنها بدهکار بود، حکم 250000 دلاری علیه خود را پذیرفت. واینترز یکی از شرکای تجاری خود را به سرقت گواهینامه ها از خانه آنها متهم کرد، اگرچه دخترشان در سال 2016 گزارشی را به پلیس ارائه کرد که در آن اظهار داشت سهام داخل کیف صورتی بود که در نزدیکی یک کالج محلی لس آنجلس گم شده بود.

گالینا واینتر در مصاحبه ای اذعان کرد که اسمیرنوف در GV Global Partners نقش داشته است، اما اصرار داشت که این نقش فقط روی کاغذ بوده و حداکثر یک ماه ادامه داشته باشد. او قاطعانه هرگونه تخلف در رابطه با معاملات تجاری گذشته را رد کرد.

واینتر گفت: «همه ادعاها درست نیست،» و افزود: «من می‌توانم همین الان در مقابل خدا و هر مقامی – هر کسی – بگویم و خودم را ثابت کنم. هیچ کس نمی تواند انگشتی را روی ما نشان دهد.”

اسناد دادگاه ثبت شده در پرونده جنایی فعلی اسمیرنوف شبیه یک رمان جاسوسی است و او را به عنوان یک مسافر جهانی جت نشان می دهد که با چهره های مرموز خارجی ملاقات می کند و 6 میلیون دلار آمریکا را در حساب های متعدد پنهان کرده است.

دادستان ها همچنین بر مشغله اسمیرنوف با حفظ ثروت انباشته خود از نام خود تاکید کرده اند و خاطرنشان کردند که چگونه او مبالغ هنگفتی را برداشت و از آن برای خرید چک های نقدی برای دادن به دوست دختر قدیمی اش استفاده می کرد. سوابق نشان می دهد که پس از نقل مکان به لاس وگاس در سال 2022، او به او پول داد تا یک آپارتمان 1 میلیون دلاری در نزدیکی بلوار الویس پریسلی خریداری کند که به نام او تعلق دارد.

اسمیرنوف در سال 2017 به مدیر اف‌بی‌آی خود گفت که نام خانوادگی بایدن در طی یک تماس کاری با نماینده بوریسما، جایی که پسر بایدن، هانتر در هیئت مدیره این شرکت خدمت می‌کرد، ظاهر شد.

اما پس از اینکه دونالد ترامپ و متحدانش، از جمله رودی جولیانی، که به عنوان وکیل ترامپ عمل می کرد، شروع به انتشار ادعاهای فساد بدون پشتوانه مربوط به بایدن ها و اوکراین قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020 کردند، داستان اسمیرنوف مفصل تر شد.

“من سعی خواهم کرد آن را برای شما ثابت کنم برادر”

اسمیرنوف در ماه مه 2020 به مسئول خود پیامک ارسال کرد: “این همه اخبار در روسیه و اوکراین است.”

او بعداً گفت که یکی از مقامات بوریسما در روزهای رو به زوال دولت اوباما به او گفته است که جو و هانتر بایدن هر کدام 5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده اند در ازای وعده تغییر سیاست ایالات متحده به نفع بوریسما. اسمیرنوف مدعی شد که ضبط‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از مقامات بوریسما مجبور به پرداخت پول شده است.

بازرسان متوجه شدند که اسمیرنوف در واقع تا پس از ریاست جمهوری ترامپ با یکی از مقامات بوریسما صحبت نکرده بود و گفت‌وگوی آن‌ها درباره یک سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بود که اسمیرنوف و یکی از همکارانش در حال تبلیغ بودند.

اسمیرنوف در طی مکالمه سپتامبر 2023 با بازرسان ادعا کرد که روس‌ها احتمالاً ضبط‌هایی از هانتر بایدن داشته‌اند، زیرا هتلی در پایتخت اوکراین که او در آن اقامت داشته «سیم‌کشی شده» و تحت کنترل آنها بوده است. مقامات روسیه

اما بر اساس کیفرخواست علیه اسمیرنوف، هانتر بایدن هرگز به اوکراین سفر نکرده است.

جمهوری خواهان کنگره بارها اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط اسمیرنوف را که هویت آن برای آنها ناشناخته بود، تبلیغ کردند. حتی پس از متهم شدن اسمیرنوف، قانونگذاران گفتند که آنها صرفاً به آنچه که ادعا می کنند توسط FBI به آنها گفته شده است تکیه می کنند. کامر، رئیس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان، اخیراً اظهار داشت که کریستوفر رای، رئیس اف بی آی گفته است که اسمیرنوف «یکی از قابل اعتمادترین و پردرآمدترین» خبرچینان این دفتر است.

با این حال، اف‌بی‌آی در مکاتباتی با کنگره در سال گذشته پیام متفاوتی را ارسال کرد و مکرراً به قانون‌گذاران هشدار داد که اطلاعات منبع نباید به‌عنوان معتبر تلقی شوند. رئیس امور کنگره FBI بهار گذشته در نامه ای به کامر نوشت که “اطلاعات منابع انسانی محرمانه تایید نشده و بنا به تعریف ناقص است.”

این امر مانع از آن نشد که جمهوری خواهان در تحقیقات بایدن با آن شرکت کنند.

اعضای کمیته کامر اجازه داشتند یک نسخه ویرایش شده از فرم FBI را که خلاصه ای از گزارش اسمیرنوف را در بر می گرفت، مشاهده کنند. نسخه کامل بعداً توسط سناتور چاک گراسلی، R-Iowa منتشر شد.

در طول جلسه استماع با Wray در دسامبر، سه ماه پس از اینکه FBI گفت اسمیرنوف مجدداً مورد مصاحبه قرار گرفته است، گراسلی اعتبار ادعایی شاهد را تأیید کرد. اما مدیر اف‌بی‌آی هیچ یک از توصیفات سناتور را تأیید نکرد و در مورد تحقیقات در حال انجام صحبت نکرد.

استیو لیکاک، دستیار اجرایی سابق اف‌بی‌آی در شعبه اطلاعاتی این دفتر که بر مدیریت برنامه منابع انسانی محرمانه آن نظارت داشت، گفت که خبرچین‌ها می‌توانند برای تحقیقات حیاتی باشند، زیرا آنها «محل و دسترسی» را ارائه می‌دهند که در غیر این صورت ممکن است ماموران به تنهایی نداشته باشند.

اما، او گفت، بر یک مدیر خبرچین ضروری است که سؤالات تحقیقی از یک خبرچین بپرسد و اطلاعات را از طریق منابع دیگر بررسی کند.

ما اکنون در جامعه ای هستیم که اطلاعات نادرست و نادرست است. شما واقعاً باید مراقب باشید و زمانی که اطلاعات وارد می‌شود، آن‌ها را تأیید و تأیید کنید.»

مک کارتنی از لس آنجلس گزارش داد. امی تاکسین، نویسنده آسوشیتدپرس در لس آنجلس در این گزارش مشارکت داشت.