مدیر اجرایی Binance هنگامی که به نیجریه در پی سرکوب این شرکت وارد شد، بازداشت شد.
به گفته مقامات، یکی از مدیران صرافی ارزهای دیجیتال بایننس در نیجریه از بازداشت فرار کرده است، جایی که تحقیقات جنایی علیه پلتفرم متهم به استفاده برای پولشویی آغاز شده است.
ندیم انجاروالا، مدیر منطقه ای بایننس دفتر مشاور امنیت ملی نیجریه روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در آفریقا، “با استفاده از پاسپورت قاچاق از نیجریه گریخت.”
نیجریه بزرگترین قاره آفریقا است رمزنگاری اقتصاد از نظر حجم تجارت، با بسیاری از شهروندان که از رمزنگاری استفاده می کنند زیرا کشور تورم فزاینده و کاهش پول محلی را تجربه می کند.
زاکاری میجینیاوا، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی نیجریه، گفت: «پرسنل مسئول بازداشت مظنون دستگیر شدند و تحقیقات کامل برای کشف شرایطی که منجر به فرار وی از بازداشت قانونی شد، ادامه دارد. بیانیه.
روزنامه پریمیوم تایمز چاپ ابوجا، که خبر فرار آنجاروالا را منتشر کرد، گزارش داد که پس از اینکه نگهبانان به او اجازه ورود برای نماز به مسجد مجاور را دادند، او از یک مهمانخانه در پایتخت گریخت.
مدیر اجرایی Binance که دارای تابعیت بریتانیا و کنیا است، به همراه یکی دیگر از همکارانش در 26 فوریه هنگامی که در پی سرکوب شرکت وارد نیجریه شدند، بازداشت شدند.
تیگران گمباریان، همکار انجوارالا که شهروند ایالات متحده است، همچنان در بازداشت به سر می برد.
مدیران بایننس قرار بود در ۴ آوریل در دادگاه حاضر شوند.
بایننس در اوایل ماه مارس به تجارت با ارز نایرا نیجریه در پلتفرم خود پایان داد، زیرا مقامات این ارز را به استفاده از آن برای پولشویی و تامین مالی «تروریسم» متهم کردند.
مقامات شواهدی برای اتهامات علنی ارائه نکرده اند.
در همین حال، آژانس مالیاتی نیجریه، یک اتهام چهار موردی را در مورد فرار مالیاتی علیه این صرافی رمزنگاری ارائه کرد و آن را به “همدستی در کمک به مشتریان برای فرار مالیاتی از طریق پلت فرم خود” متهم کرد.