متولی منصوب برای مدیریت ورشکستگی های یک شرکت وام مسکن ویکتوریا و مالک آن به این نتیجه رسیده است که آنها مرتکب «جرایم متعدد» شده اند و به عنوان یک «طرح عظیم پونزی» عمل می کنند.
PricewaterhouseCoopers این نتایج را به اشتراک گذاشت در یک سند این هفته به دادگاه عالی BC و دفتر فدرال ناظر ورشکستگی ارائه شد. این سند که به عنوان “گزارش بخش 170” شناخته می شود، دلایل متولی را برای مخالفت با برکناری گرگ مارتل از ورشکستگی شرح می دهد.
همچنین نشان میدهد که بیش از 930 طلبکار اعلام کردهاند که مارتل و شرکت او My Mortgage Auction Corp. در مجموع بیش از 317 میلیون دلار به آنها بدهکار هستند.
مارتل MMAC را تحت نام “خرید وام مسکن خود” اداره می کرد. سال گذشته، او و شرکت موضوع پرونده های متعدد قضایی شد از طرف هایی که ادعا می کنند میلیون ها دلار به آنها بدهی دارند.
MMAC در ماه مه گذشته به عهده گرفت و PwC در ماه ژوئن به عنوان متولی ورشکستگی آن منصوب شد. یک سرمایه گذار MMAC در 31 اوت 2023 حکم ورشکستگی علیه مارتل را دریافت کرد و PwC نیز به عنوان امین ورشکستگی شخصی منصوب شد.
ورشکستگی شخصی مارتل از این واقعیت ناشی می شود که او شخصا سرمایه گذاری ها و وام های داده شده به MMAC را تضمین کرد. در حالی که افراد ورشکسته اغلب پس از 9 ماه واجد شرایط ترخیص خودکار از ورشکستگی هستند، PwC گزارش خود را برای مخالفت با ترخیص در پرونده مارتل ارائه کرد.
بر اساس گزارش PwC، مارتل در انجام “وظایف خاص” مورد نیاز به عنوان بخشی از روند ورشکستگی، از جمله تحویل اسناد و اموال و برقراری ارتباط با امین، شکست خورده است.
در این سند آمده است: “مارتل مدتی قبل از شروع دریافت MMAC کانادا را ترک کرد و متولی می دانست که او تا 31 اوت 2023 در تایلند اقامت داشته است، زمانی که از تایلند اخراج شد و به دبی، امارات متحده عربی سفر کرد.” “از زمان شروع دریافت MMAC و ورشکستگی بعدی، مارتل از همکاری با گیرنده/امین امتناع کرد.”
به گفته PwC، مارتل علاوه بر ناتوانی در انجام وظایف خود، طبق قانون فدرال ورشکستگی و ورشکستگی نیز مرتکب تخلفاتی شده است.
همانطور که در گزارش PwC ذکر شده است، این تخلفات عبارتند از:
- تصرف متقلبانه اموال؛
- حذف با اهمیت در بیانیه یا حسابداری؛
- کتمان اسناد مؤثر بر وضعیت امور ورشکسته؛
- به دست آوردن اعتبار یا دارایی با اظهارات نادرست؛
- و با کلاهبرداری هر گونه دارایی به ارزش 50 دلار یا بیشتر را مخفی می کند
در حالی که گزارش امین حاکی از آن است که مارتل “بیش از 270 میلیون دلار از سرمایه گذاران به بهانه های واهی جمع آوری کرده است” و مطالبات طلبکاران علیه او و MMAC مجموعا بیش از 317 میلیون دلار است، همچنین نشان می دهد که دارایی های فعلی او کمتر از 50 سنت به ازای هر دلار از او ارزش دارد. بدهی ها
پیش از اشاره به «اسراف غیرقابل توجیه در زندگی» دلال سابق وام مسکن، در این سند آمده است: «امین این موضوع را خارج از کنترل مارتل نمیداند.
طبق گزارش PwC، مارتل و MMAC مبالغ زیر را «حداقل» بین سالهای 2018 و 2023 خرج کردند:
- 3.1 میلیون دلار در سفر (شامل چارتر هواپیمای خصوصی، بلیط هواپیما تجاری، کشتی، سواری و اقامت)
- 3.1 میلیون دلار برای وسایل نقلیه (شامل هزینه های خرید و اجاره)
- 1.1 میلیون دلار اجاره برای چندین خانه
- 261000 دلار برای وعده های غذایی و رویدادهای رستوران
- 200000 دلار برای ساعت و جواهرات
- 150000 دلار برای تفریح (از جمله بلیط سینما، ماساژ و استراحتگاه های تعطیلات)
- 59000 دلار برای “تناسب اندام/ورزش” (شامل هزینه کالاهای ورزشی و سبزی ها)
- و 50000 دلار در رویدادهای شراب و تاکستان
اداره خدمات مالی BC مجوز مارتل را به حالت تعلیق درآورد به عنوان دلال وام مسکن در سال گذشته، با استناد به شواهدی مبنی بر اینکه او و شرکت “به شیوه ای که به منافع عمومی آسیب می رساند، تجارت کرده اند.”
گزارش PwC نشان می دهد که کمیسیون اوراق بهادار BC و اداره پلیس ویکتوریا نیز در حال تحقیق درباره مارتل هستند.
این گزارش در پایان میگوید: «امین انتظار ندارد که سرمایهگذاران از املاک ورشکستگی مارتل یا MMAC بازیابی دریافت کنند.