در یک تحول بزرگ، بنیانگذاران کیف پول سامورای، کئون رودریگز، و ویلیام لونرگان هیل، بودند. دستگیر شد توسط مقامات ایالات متحده به اتهام اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی.
گفته می شود که این دو پولشویی بیش از 100 میلیون دلار عواید مجرمانه، از جمله وجوه ناشی از جاده ابریشم و بازار هیدرا را تسهیل کرده اند.
فعالیت های مجرمانه ادعایی کیف پول سامورای
دستگیری رودریگز و هیل در نتیجه تحقیقات گسترده ای به رهبری وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با همکاری سرویس درآمد داخلی-تحقیق جنایی (IRS-CI) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) صورت گرفت. .
کیفرخواست منتشر شده توسط وزارت دادگستری نشان میدهد که کیف پول Samourai، یک سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال، ظاهراً بیش از 2 میلیارد دلار “تراکنشهای غیرقانونی” انجام داده و میلیونها دلار کارمزد دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری در این مورد، کیف پول سامورای از ویژگیهای مختلفی برای فعال کردن تراکنشهای مالی ناشناس استفاده میکند و مجرمانی را که به دنبال مشارکت در پولشویی «مقیاس بزرگ» و فرار از تحریمها هستند، جذب میکند.
ویژگیهای “Whirlpool” و “Ricochet” در حال بررسی است
گفته میشود که سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط کیف پول سامورای، معروف به “Whirlpool”، هماهنگی مبادلات ارزهای دیجیتال بین گروههایی از کاربران را برای جلوگیری از ردیابی درآمدهای مجرمانه در بلاک چین تسهیل کرده است.
علاوه بر این، کیف پول Samourai قابلیتی به نام «Ricochet» ارائه کرد که به کاربران اجازه میداد تراکنشهای میانی غیرضروری را اضافه کنند تا ظاهراً منشأ دستههای ارزهای دیجیتال مبهم باشند.
این ویژگیها به طور مجموع بیش از 80000 بیت کوین (به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار) را از زمان معرفی خود پردازش کردهاند، و کیف پول Samourai هزینههای قابلتوجهی را جمعآوری میکند که 3.4 میلیون دلار برای تراکنشهای Whirlpool و 1.1 میلیون دلار برای تراکنشهای Ricochet برآورد میشود، همانطور که توسط وزارت دادگستری فاش شده است.
با شروع مراحل قانونی، رودریگز دستگیر شده است و انتظار می رود در مقابل یک قاضی ایالات متحده در ناحیه غربی پنسیلوانیا حاضر شود، در حالی که هیل در پرتغال دستگیر شده است، و ایالات متحده قصد استرداد او را برای محاکمه دارد. آنها با 5 سال زندان روبرو هستند.
تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com