مجری قانون کره جنوبی با دستگیری 19 فرد مرتبط با یک “اتاق مطالعه رمزارز” فریبنده، ضربه ای به کلاهبرداری رمزنگاری شده توسط رسانه های اجتماعی زده است. این یورش آژانس پلیس دایگوکه در 21 مه آشکار شد، یک طرح دستکاری را فاش کرد که بیش از 300 سرمایه گذار ناآگاه را مورد کلاهبرداری قرار داد و از آنها 19 میلیون دلار کلاهبرداری کرد.

کلاهبرداری رمزنگاری: چت های فریبنده، سودهای واهی

مقامات ادعا می‌کنند که این باند بین‌المللی یک «اتاق چت باز» را اداره می‌کرد که احتمالاً در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام یا KakaoTalk به عنوان یک مرکز قانونی برای مشاوره معاملات ارزهای دیجیتال ظاهر می‌شد.

پلیس اتاق را به عنوان یک صحنه با دقت ساخته شده توصیف می کند. اعضای باند، که خود را به عنوان متخصصان باتجربه رمزارز معرفی می‌کردند، نکات به ظاهر ارزشمندی را ارائه می‌کردند و درباره بازدهی قابل توجهی به خود می‌بالیدند.

دیگران، که به عنوان سرمایه گذاران عادی عمل می کنند، با حمایت های مشتاقانه وارد عمل شدند و شبکه ای از اعتماد را ایجاد کردند. قربانیان را در دام فریب دهید.

مبادلات ساختگی، خیانت وحشیانه

زمانی که قربانیان به سمت دانلود برنامه‌های متصل به صرافی‌های جعلی ارز دیجیتال هدایت شدند، نمای با دقت ساخته‌شده از هم باز شد. به گفته افسران، این پلتفرم‌های جعلی، سکه‌های فهرست نشده را در خود جای می‌دادند که بیشتر به توهم انحصاری بودن و سود احتمالی دامن می‌زد.

As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.5 trillion. Chart: TradingView.com

برای تحکیم اعتماد، باند کلاهبرداری رمزارز به قربانیان اجازه داد تا سودهای اولیه و کوچکی به دست آورند و آنها را تشویق به سرمایه گذاری مبالغ بزرگتر کرد. وحشت واقعی زمانی رخ داد که قربانیان تلاش کردند وجوه خود را برداشت کنند. آنها با یک مانع به ظاهر غیرقابل عبور روبرو شدند – ساختگی “هزینه های برداشت”.

امتناع از پرداخت این هزینه ها منجر به قطع ارتباط باند شد و قربانیان چیزی جز وعده های پوچ و پس انداز دزدیده شده نداشتند.

قصابی خوک در خارج از کشور: پیچ و تاب دلخراش

تحقیقات نشان داد تاکتیک استخدام آزاردهنده ای که توسط سرکرده به کار گرفته شده بود. دوبله شده “قصابی خوک” این شامل ارائه فرصت های شغلی پرسود به افراد بی خبر در میانمار بود.

به محض ورود، یک طعمه و سوئیچ شوم آشکار شد. گذرنامه‌ها و تلفن‌ها توقیف شدند و قربانیان با سلاح قوی به این عملیات متقلبانه ملحق شدند. این تاکتیک گستردگی بین‌المللی این شبکه‌های جنایتکار و طولی که آنها برای سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌ها انجام می‌دهند را برجسته می‌کند.

Crypto Wild West: فراخوانی برای مقررات

این حمله بر نیاز فوری به مقررات سخت‌گیرانه‌تر در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. کره جنوبی که کانون فعالیت های ارزهای دیجیتال است، شاهد افزایش کلاهبرداری های شبکه های اجتماعی بوده است.

کارشناسان بر این باورند که این مورد ممکن است کاتالیزوری برای دولت باشد تا کنترل‌های سخت‌تر را هم بر روی پلتفرم‌های ارز دیجیتال و هم در گروه‌های رسانه‌های اجتماعی که مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، اعمال کند.

تصویر برجسته از پاسفیک استاندارد، نمودار از TradingView