ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس اخیراً سوء استفاده مقامات نیجریه از قدرت و بدرفتاری با مدیران صرافی رمزارز، از جمله تیگران گامباریان را که هنوز در بازداشت به سر می‌برد، محکوم کرده است.

Teng معتقد است که زمان آن رسیده است که پیامدهای حماسه بین صرافی ارز دیجیتال و تنظیم‌کننده‌های نیجریه را به نمایندگی از جامعه تجاری برجسته کند.

دیدگاه بایننس

از زمان دستگیری گامباریان و رئیس بایننس آفریقا، ندیم آنجاروالا، تنش بین صرافی ارز دیجیتال و مقامات نیجریه افزایش یافته است. روز سه شنبه، ریچارد تنگ به اشتراک گذاشته شده است نگرانی های او در مورد سرکوب این پلتفرم و مدیران آن توسط کشور.

در یک پست وبلاگ Binance، مدیر عامل شرکت در مورد جدول زمانی حماسه Binance vs Nigeria از نقطه نظر صرافی صحبت کرد. Teng حقایق را ارائه کرد تا تصور جامعه جهانی به طور غیرمنصفانه تحریف نشود.

دوست و همکار من، تیگران گامباریان، بیش از 70 روز است که به طور غیرقانونی توسط دولت نیجریه بازداشت شده است. ما خستگی ناپذیر در حال کار هستیم #تیگران را به خانه بیاورید.

برای اولین بار به صورت عمومی، من زمینه کامل این وضعیت را در اینجا به اشتراک می گذارم. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW

— ریچارد تنگ (@_RichardTeng) 7 مه 2024

طبق جدول زمانی دقیق، این حماسه در سال 2022 آغاز شد، زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) مقررات جدیدی را منتشر کرد که مبادلات رمزنگاری فعال در این کشور را ملزم به دریافت مجوزهای SEC و رعایت الزامات خاص می‌کرد.

صرافی ادعا می کند که چندین بار به دنبال راهنمایی عملی “به طور فعال” تماس گرفته است. با این حال، ظاهراً تنظیم کننده نیجریه به سؤالات Binance پاسخ نداده است. Teng استدلال می کند که “هیچ ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) تحت مقررات جدید تا به امروز مجوز دریافت نکرده است.”

در اوایل ژانویه 2024، کارمندان Binance سرانجام با واحد اطلاعات مالی نیجریه (NFIU) ملاقات کردند و توافق کردند که یک یادداشت تفاهم (MoU) به اشتراک بگذارند. این تفاهم نامه شرایط و ضوابط پیشنهادی را برای به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با مبارزه با پولشویی (AML) تعیین می کند.

نمایندگان صرافی جلسات دیگری از جمله ملاقات با اعضای کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان (HCFC) داشتند. Teng ادعا می‌کند که وقتی کارمندان Binance جلسه را ترک کردند، “افراد ناشناس به آنها پیشنهاد کردند تا برای حل و فصل اتهامات پرداختی را انجام دهند.”

با این حال، مدیرعامل مدعی است که تیم علیرغم درخواست مکرر از جزئیات اتهامات، مطلع نشده است.

علاوه بر این، مشاور محلی Binance طی 48 ساعت آینده “تقاضای پرداخت قابل توجهی در ارزهای دیجیتال” ارائه کرد. “تسویه حساب” “مسائل را از بین می برد.”

در نتیجه، نمایندگان بایننس کشور را ترک کردند و تقاضای پرداخت را رد کردند. صرافی پرداخت را یک پیشنهاد تسویه حساب غیر قانونی تلقی کرد و از طریق وکیل محلی خود توضیح داد که درگیر خواهد شد توافق مذاکرات تحت یک سری شرایط

تا لحظه نگارش این مقاله، نیجریه ادعای بایننس مبنی بر رشوه خواری را رد کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، مقامات نیجریه را به درخواست ۱۵۰ میلیون دلار پرداخت ارز دیجیتال برای حل و فصل تحقیقات جنایی که این شرکت با آن مواجه است، متهم کرد. دولت نیجریه اتهامات بایننس مبنی بر درخواست رشوه توسط مقامات این کشور را رد کرده است.

— وو بلاک چین (@WuBlockchain) 8 مه 2024

آیا سرکوب نیجریه یک سابقه خطرناک است؟

در ماه فوریه، مشاوران محلی صرافی پیشنهاد کردند که با مدیر دفتر مشاور امنیت ملی (ONSA) ملاقاتی داشته باشند. این نشست قرار بود در 6 بهمن برگزار شود و امنیت نمایندگان صرافی ها تضمین شد.

با این وجود، در جریان این اتحاد بود که گمباریان و انجاروالا گرفته شدند مقامات نیجریه “به عنوان مهمان” و “شخصا به مسئولیت وضعیت نایرا و اقتصاد کلی و اتهامات مالی تروریستی و پولشویی متهم شدند.”

در این پست، مدیرعامل تلاش های گمباریان برای مبارزه با جرایم مالی در طول دوران حرفه ای خود را به اشتراک گذاشت. تنگ تاکید کرد که مجری که اکنون بازداشت شده است به مجریان قانون جهانی در مسدود کردن و توقیف بیش از 2 میلیارد دلار دارایی با تیم سازگاری با جرایم مالی خود فقط در سال‌های 2022 و 2023 کمک کرده است.

گامبریان علیرغم اطلاع از خطرات و تنش فزاینده، به عنوان نماینده بایننس به نیجریه سفر کرد. با این حال، قوه مجریه به عنوان یک «تصمیم‌گیرنده و نه مذاکره‌کننده» عمل نکرد. همانطور که Teng توضیح می دهد، او “به عنوان یک متخصص عملکردی در جرایم مالی و ظرفیت سازی در بحث های سیاستی” رفت.

طبق این پست، وضعیت گمباریان پس از آنجاروالا “از بد به بدتر رفت”. فرار کرد از بازداشت نیجریه در پایان ماه مارس. مدیر عامل شرکت ادعا می کند که در جلسه وثیقه در 25 آوریل، دادستان EFCC اظهار داشت که از آنجایی که «متهمان اول (بایننس) به صورت مجازی فعالیت می کند. تنها چیزی که باید به آن چنگ بزنیم این متهم (تیگران) است.»

به گفته تنگ، دولت نیجریه پیام روشنی ارسال می‌کند: یک کارمند بی‌گناه «باید» بازداشت و در «زندان خطرناکی برای کنترل Binance» قرار گیرد.

در نهایت، مدیر عامل شرکت دعوت از کارکنان سطح متوسط ​​را به بهانه‌ای فقط برای بازداشت آن‌ها در نظر می‌گیرد «یک سابقه خطرناک جدید برای همه شرکت‌ها در سراسر جهان ایجاد کرده است».

Binance Coin (BNB) is trading at $585.3 in the weekly chart. Source: BNBUSDT on TradingView

تصویر ویژه از Unsplash.com، نمودار از TradingView.com