آژانس های ایالات متحده در ماه آوریل سه برنامه محبوب رمزنگاری را هدف قرار دادند.

آوریل 2024 ثابت کرد که ماه استثنایی برای مقررات ارزهای دیجیتال است، زیرا آژانس‌های ایالات متحده یک برنامه رمزنگاری محبوب را توقیف کردند و در حالی که دو شرکت دیگر را از پرونده‌های مدنی احتمالی مطلع کردند، بنیان‌گذاران آن را به صورت جنایی متهم کردند.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) وب‌سایت و فهرست برنامه اندرویدی سامورای کیف پول محبوب را حذف کرد. کیف پول بیت کوین، بر 24 آوریل.

وزارت دادگستری گفت که مال سامورایی است مخلوط کردن ویژگی و سایر ابزارهای حفظ حریم خصوصی از فعالیت پولشویی مرتبط با تراکنش های غیرقانونی پشتیبانی می کند.

وزارت دادگستری علاوه بر این، علیه اپراتورهای سامورای، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان، اتهامات جنایی ارائه کرد. این دو اپراتور گفته می‌شود که 2 میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی تسهیل کرده و بیش از 100 میلیون دلار عواید مجرمانه را شسته و میلیون‌ها دلار در این فرآیند به دست آورده‌اند.

این دو نفر اکنون با اتهامات جنایی مختلف در ایالات متحده روبرو هستند. هر دو دستگیر شده اند و یکی از آنها با استرداد از پرتغال مواجه است.

با وجود ارتباط ادعا شده با فعالیت های مجرمانه، Samourai یکی از قدیمی ترین کیف پول های بیت کوین است. در میان کاربران محبوب بود: نسخه موبایلی این برنامه قبل از توقیف دولت بیش از 100000 بار دانلود شده بود.

بر 10 آوریلکمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) با ارسال یک اطلاعیه ولز به این شرکت، به آزمایشگاه Uniswap از اقدامات قانونی احتمالی اطلاع داد.

Uniswap Labs اعلام کرد که تا زمانی که SEC اقدامی انجام ندهد به ارائه خدمات ادامه خواهد داد و گفت که قصد دارد در صورت لزوم با SEC در دادگاه مبارزه کند.

Uniswap استدلال های متعددی را مطرح کرد و ادعا کرد که بورس اوراق بهادار یا کارگزاری را تحت تعریف قانونی انجام نمی دهد، رمز UNI آن یک اوراق بهادار نیست، و SEC دارای اختیارات کنگره در مورد غیر اوراق بهادار نیست.

این پرونده در حال حاضر هیچ گونه پیامد کیفری ندارد. SEC می تواند اتهامات مدنی، که ممکن است شامل جریمه، جریمه، و دستورات قانونی باشد، تشکیل دهد. علاوه بر این، SEC هنوز پرونده ای تشکیل نداده است – فقط به یک مورد هشدار داده است.

Uniswap یکی از محبوب ترین خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. این یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، یک کیف پول و درآمد مبتنی بر استخر نقدینگی. Uniswap Labs خود را “بزرگترین مورد استفاده” نامید اتریوم25 درصد از فضای بلاک اتریوم را اشغال کرده و 2 تریلیون دلار سرمایه را پردازش کرده است.

بر 25 آوریل، Consensys گفت که قبلاً اخطار ولز را از SEC دریافت کرده و در یک کنفرانس تلفنی مرتبط شرکت کرده است.

SEC به Consensys گفت که ممکن است علیه دو محصول مرتبط با آن اقدام قانونی انجام دهد متاماسک کیف پول، به ویژه محصولات «معاوضه» و «ذخیره کردن» آن.

همانند Uniswap، SEC فقط می‌تواند علیه پرونده Consensys یک پرونده مدنی راه‌اندازی کند، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آژانس‌های دیگر یک پرونده جنایی راه‌اندازی کنند.

با این حال، برخلاف Uniswap، Consensys اقدام پیشگیرانه انجام داده است. Consensys از SEC شکایت کرده است و استدلال می کند که آژانس هیچ صلاحیتی در مورد اتریوم (ETH) به عنوان یک دارایی غیرامنیتی ندارد، SEC اختیاری بر پیشرفت های اینترنتی ندارد و برنامه هایی که اجازه تجارت کریپتو را می دهند، کارگزار اوراق بهادار نیستند. هدف Consensys این است که دادگاه آن نکات را تأیید کند.

اگرچه Consensys به دنبال اعلامیه ای است که به طور خاص از آن در برابر اقدامات SEC محافظت کند، این شرکت همچنین قصد دارد از اکوسیستم اتریوم به طور گسترده محافظت کند.

Metamask یکی از محبوب ترین کیف پول های اتریوم است. در ژانویه 2024، 30 میلیون کاربر فعال ماهانه (MAU) را گزارش کرد.

آژانس های ایالات متحده بدون شک پرونده های بیشتری را در آینده پیگیری خواهند کرد، زیرا آنها در گذشته پرونده های رمزنگاری متعددی را انجام داده اند.

با این حال، هر یک از موارد فعلی نشان دهنده یک حوزه خاص مورد علاقه است.

برای SEC، موارد Uniswap و Consensys می‌توانند دوام موارد اوراق بهادار مرتبط با اتریوم را تعیین کنند. گزارش های قبلی از Fortune پیشنهاد کرد که SEC تعدادی از شرکت ها را در رابطه با تحقیقات بنیاد اتریوم احضار کرده است. به طور حیاتی، بررسی فزاینده SEC به دنبال تغییر اتریوم به اثبات سهام است که ساختارهای سود حاکمیتی و اعتبارسنجی را اصلاح کرد.

برای وزارت دادگستری، پرونده سامورایی بیانگر اقدام مستمر علیه اختلاط خدماتی است که جابجایی وجوه را مبهم می کند و گاهی به فعالیت های مجرمانه کمک می کند.

اگرچه وزارت دادگستری علیه سایر میکسرها اقدام کرده است، پرونده Samourai پرونده ای را علیه یک برنامه به خصوص با مشخصات بالا نشان می دهد. FBI یک را منتشر کرد هشدار عمومی ضد پولشویی کریپتو اندکی پس از اتهامات DOJ، که به این معنی است که مقامات به طور فزاینده ای نگران برنامه هایی هستند که کاربران عمومی را هدف قرار می دهند.