یکی از بنیانگذاران BTC-e برای توطئه 9 میلیارد دلاری پولشویی اعلام جرم کرد

الکساندر وینیک، یکی از بنیانگذاران صرافی رمزارز BTC-e، به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرده است. در یک انتشار عمومی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 3 مه، این شهروند روسی به نقش خود به عنوان یکی از اپراتورهای BTC-e اعتراف کرده است که بین سال‌های 2011 تا 2017 تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش 9 میلیارد دلار را در پلتفرم معاملاتی کریپتو تسهیل کرده است.

نقش Vinnik در عملیات “جنایی” BTC-e – وزارت دادگستری ایالات متحده

به گفته وزارت دادگستری، قبل از بسته شدن آن در سال 2017، BTC-e یکی از اصلی ترین پلتفرم های انتقال پول برای مجرمان سایبری در سراسر جهان بود. مقامات ایالات متحده ادعا کردند که صرافی کریپتو وجوهی را از چندین شکل از بازیگران بد از جمله هکرها، کلاهبرداران، کارمندان دولتی فاسد و فروشندگان مواد مخدر پردازش کرده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که به عنوان اپراتور BTC-e، Vinnik یکی از متحدان این جنایتکاران بود که منجر به ضرر 121 میلیون دلاری شد. آنها اظهار داشتند که برای تسهیل تراکنش های مبهم، BTC-e فاقد هرگونه پروتکل ضد پولشویی (AML) بوده و علیرغم داشتن بخش قابل توجهی از شهروندان آمریکایی در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) به عنوان یک پلت فرم انتقال پول در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) ثبت نشده است. پایگاه مشتری آن

دادستان های ایالات متحده همچنین تاکید کردند که صرافی ارز دیجیتال با چندین شرکت پوسته ثبت نشده بدون سیاست های KYC یا اقدامات AML در انتقال وجوه برای میلیون ها مشتری خود کار می کند. به ویژه، آنها ادعا می کنند که Vinnik مسئول تأسیس بسیاری از این شرکت های پوسته است که به عملیات صرافی BTC-e کمک می کنند.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل، با اظهار نظر در مورد اعتراف وی به گناه، از تلاش‌های وزارت دادگستری در مبارزه با جرایم مرتبط با استفاده از دارایی‌های دیجیتال قدردانی کرد.

موناکو گفت:

نتیجه امروز نشان می‌دهد که چگونه وزارت دادگستری، با همکاری شرکای بین‌المللی، به سرتاسر جهان برای مبارزه با جرایم رمزنگاری دست یافته است. این اعتراف گناه نشان دهنده تعهد مداوم وزارتخانه به استفاده از همه ابزارها برای مبارزه با پولشویی، پلیس بازارهای رمزنگاری و بازیابی خسارت قربانیان است.

بعدی برای Vinnik چیست؟

وینیک اولین بار در سال 2017 توسط مقامات یونانی به اتهام پولشویی بر اساس حکم بازداشت آمریکا دستگیر شد. در سال 2020، بنیانگذار BTC-e به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا از اتهامات باج‌افزار رمزنگاری تبرئه شد، اما به جرم پولشویی مجرم شناخته شد و به پنج سال زندان محکوم شد.

الکساندر وینیک پس از دو سال خدمت در زندان فرانسه، سرانجام به ایالات متحده منتقل شد. وینیک در طول مدتی که در آمریکای شمالی بود، تلاش کرد تا یک مبادله تجارت زندانیان شامل ایالات متحده و فدراسیون روسیه است.

با این حال، پس از پذیرش توطئه وینیک برای ارتکاب پولشویی از طریق صرافی BTC-e، شهروند روسی اکنون باید منتظر قضاوت از طریق قاضی دادگاه منطقه ای فدرال ایالات متحده مطابق با دستورالعمل های قانون اساسی و سایر اصول قانونی باشد.

Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com

تصویر برجسته از بلومبرگ، نمودار از Tradingview