نظارت 3 ساله بایننس توسط FRA – جزئیات

بر اساس آخرین گزارش، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نظارت سه ساله بایننس را به شرکت مشاوره Forensic Risk Alliance (FRA) اعطا کرده است. این انتصاب بخشی از توافق نامه مبادله با وزارت دادگستری در سال گذشته است.

در نوامبر 2023، بایننس با وزارت دادگستری در رابطه با تخلفات پولشویی وارد معامله ای شد. موافقت با پرداخت 4.3 میلیارد دلار در جریمه ها و تعیین یک ناظر انطباق مستقل. یکی از بنیانگذاران شرکت Changpeng “CZ” Zhao نیز موافقت کرد که به عنوان بخشی از این معامله از سمت خود کناره گیری کند و اخیراً به چهار ماه زندان محکوم شد.

چرا DOJ FRA را نسبت به سالیوان و کرامول انتخاب کرد

بلومبرگ اخیراً به نقل از منابع ناشناس گزارش شده است که Forensic Risk Alliance قبل از شرکت حقوقی وال استریت سالیوان و کرامول به عنوان یک ناظر مستقل برای Binance Holdings Ltd. اجازه داده شد.

بنابراین، اگر حقیقتی در آخرین افشاگری‌ها وجود داشته باشد، FRA مستقر در لندن احتمالاً می‌تواند به سوابق و اسناد داخلی بایننس دسترسی داشته باشد، در حالی که اطمینان حاصل می‌کند که مبادله با توافقنامه در طول سه سال مطابقت دارد.

بر اساس این گزارش، سالیوان و کرامول (S&C) مستقر در نیویورک یکی از پیشتازان نقش مانیتور بود. با این حال، به نظر می رسد که بحث و جدل در اطراف شرکت حقوقی در مورد کار آن برای صرافی FTX که اکنون از بین رفته است، ممکن است بر تصمیم وزارت دادگستری برای رفتن به جای FRA تأثیر بگذارد.

مانند بیت کوینیست گزارش داد در ماه فوریه، طلبکاران FTX یک شکایت دسته جمعی علیه سالیوان و کرامول به راه انداختند و این شرکت حقوقی را به همدستی در سقوط صرافی متهم کردند. مدیریت جدید FTX همیشه از S&C دفاع کرده و در عین حال تلاش‌های بازیابی آن را برای شرکت تبلیغ می‌کند.

چهارشنبه 8 می، FTX اعلام کرد که مشتریان آن به طور کامل خسارات ناشی از سقوط را جبران خواهند کرد.

بایننس به دلیل مشکلات مربوط به انطباق، 4 میلیون دلار در کانادا پرداخت می کند

علاوه بر ایالات متحده، بایننس با فشار قابل توجهی از سوی نهادهای نظارتی در سایر کشورها روبرو بوده است. اخیراً، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بود 4.4 میلیون دلار جریمه شد (6 میلیون دلار کانادا) توسط تنظیم کننده مالی کانادا، FINTRAC.

FINTRAC بایننس را به دلیل عدم رعایت قوانین حمایتی در مورد پولشویی متهم کرد. همانطور که توسط Bitcoinist گزارش شده است، این شرکت نتوانسته است در تنظیم کننده مالی کانادا ثبت نام کند و تراکنش های بزرگ ارز مجازی را گزارش کند.

در حالی که مشکلات قانونی Binance همچنان در حال افزایش است، صرافی همچنان متعهد به افزایش انطباق است. اخیر تأسیس اولین هیئت مدیره شرکت مدیران مانند حرکتی در این راستا به نظر می رسد.

The total cryptocurrency market cap at $2.194 trillion | Source: TOTAL chart on TradingView

تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView