مراقب “پول جهنمی” باشید: در اینجا آمده است که چگونه یک صرافی رمزارز هنگ کنگ یک میلیون دلار هنگ کنگ از مشتری کلاهبرداری کرد

در یک پیشرفت خیره کننده در بخش رمزنگاری هنگ کنگ، الف کلاهبرداری با “اسکناس جهنمی” منجر به دستگیری سه کارمند یک صرافی ارز دیجیتال در Tsim Sha Tsui شده است.

مظنونان یک مشتری را فریب دادند تا در ازای ارز تقلبی که به طور سنتی در چینی ها مناسک این حادثه نشان دهنده روند نگران کننده ای در سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای طرح های کلاهبرداری است.

کلاهبرداری رمزنگاری: دستگیری و تحقیقات پلیس

این کلاهبرداری زمانی فاش شد که مردی 35 ساله به نیروی پلیس هنگ کنگ (HKPF) گزارش داد که پس از تلاش برای تبدیل ارز خود، نمی تواند ارز واقعی دریافت کند. ارز رمزنگاری شده در مغازه.

به او پشته هایی از آنچه به نظر می رسید پول نقد بود اما در واقع «اسکناس های جهنمی» بود – پول کاغذی که به عنوان تقدیم به متوفی در نظر گرفته شده بود، نه پول قانونی. افشای این فریب، اقدام فوری پلیس را در پی داشت.

بخش جرایم فناوری HKPF به سرعت برای بازداشت این سه مرد 31 تا 34 ساله که در عملیات کلاهبرداری شرکت داشتند، اقدام کرد.

در جریان تحقیقات، پلیس 3000 اسکناس جهنمی، یک گاوصندوق و یک دستگاه اسکناس شمارش را ضبط کرد که نشان دهنده ماهیت عمدی کلاهبرداری است. مظنونان قربانی را متقاعد کرده بودند که USDT خود را به کیف پول خود منتقل کند و در ازای آن کاغذ بی ارزشی تهیه کند و سپس از صحنه فرار کند.

قابل ذکر است که این اقدام متقلبانه می تواند عواقب حقوقی شدیدی را برای مرتکبان به دنبال داشته باشد. قانون هنگ کنگ برای کلاهبرداری تا 14 سال زندان تعیین کرده است. مظنونان همچنین به طور بالقوه مسئول تحصیل مال از طریق فریب هستند که تا 10 سال مجازات دارد.

اقدامات پیشگیرانه و پیامدهای گسترده تر

در پاسخ به این و رویدادهای مشابه، HKPF توصیه‌ای صادر کرده است که از مردم خواسته است فقط از «صرافی‌های مجاز و مجاز ارزهای دیجیتال» استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، آنها بر اهمیت “بازرسی اسکناس” و “هوشیاری در مورد اصالت” ارزهای دریافتی در کشور تاکید کردند. معاملات.

علاوه بر این، این حادثه بخشی از الگوی بزرگتر کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری در منطقه است. ماه گذشته، مقامات گمرک هنگ کنگ سه فرد مرتبط با عملیات پولشویی 1.8 میلیارد دلاری هنگ کنگ (228 میلیون دلار) را با استفاده از یک پلت فرم رمزنگاری و حساب های بانکی مرتبط با شرکت های شل دستگیر کردند.

این عملیات روش های پیچیده مجرمان را برای بهره برداری از اکوسیستم مالی دیجیتال برجسته می کند.

فلورانس یونگ یی تاک، فرمانده بخش تحقیقات مالی اداره گمرک، به مشکلات موجود در تحقیق درباره این جنایات به دلیل «ناشناس بودن» ذاتی ارزهای دیجیتال و فقدان «مرزهای قضایی» اشاره کرد.

به گفته یونگ تاک، این بخش به شدت به اطلاعات، تجزیه و تحلیل جریان سرمایه و تحقیقات مالی جامع برای مبارزه با این نوع فعالیت‌های غیرقانونی رمزنگاری متکی است.

تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView