شرکت استخراج ارز دیجیتال تگزاس و بنیانگذاران آن با اتهامات کلاهبرداری 5 میلیون دلاری SEC مواجه شدند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه Geosyn Mining، LLC، یک شرکت ماینینگ و میزبانی رمزارز مستقر در تگزاس، و بنیانگذاران آن، Caleb Ward و Jeremy McNutt، به دلیل اتهامات مربوط به مشارکت در فعالیت های ثبت نشده و کلاهبرداری اقدام قانونی کرده است. .

طرح تقلب ادعایی Geosyn

طبق گزارش SEC، Geosyn، Ward، مدیر عامل شرکت، و McNutt، مدیر اجرایی آن زمان شرکت، تقریباً 5.6 میلیون دلار از بیش از 60 سرمایه گذار بین نوامبر 2021 و دسامبر 2022 جمع آوری کردند.

بر اساس شکایتGeosyn به سرمایه گذاران گفت که دارایی های رمزنگاری استخراج شده توسط ماشین های ماینینگ، مانند بیت کوین (BTC)، برای هزینه ای نامشخص.

با این حال، SEC ادعا می کند که متهمان ادعاهای نادرستی داشته اند، در افشای اطلاعات با اهمیت به سرمایه گذاران کوتاهی کرده اند و خدمات وعده داده شده در اسناد ارائه خود را ارائه نکرده اند.

شکایت همچنین خاطرنشان می کند که Geosyn به دروغ ادعا می کند که قراردادهای مطلوبی با ارائه دهندگان برق دارد و ظاهراً عملکرد سودآور ماشین های معدن را تضمین می کند..

علاوه بر این، گفته می‌شود که شرکت ماینینگ کریپتو نتوانسته است به سرمایه‌گذاران جدید فاش کند که برای برخی از سرمایه‌گذاران قبلی ماشین‌های استخراج نخریده‌اند، و آنها فاش نکردند که Geosyn خدمات اعلام‌شده خود، از جمله استراتژی‌های استخراج شخصی‌شده و نظارت 24/7 در محل را انجام نمی‌دهد.

SEC همچنین ادعا می کند که وارد و مک نات تقریباً 1.2 میلیون دلار را برای استفاده شخصی اختلاس کرده و حدود 354500 دلار را به عنوان توزیع سود ادعایی به سرمایه گذاران تقسیم کرده اند، علی رغم “عدم سودآوری” Geosyn.

SEC این شکایت را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس ثبت کرده است. شارژ کردن متهمان با نقض مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار قوانین اوراق بهادار فدرال.

در نهایت، SEC به دنبال احکام دائمی علیه همه متهمان، ممنوعیت‌های افسر و مدیر، انزجار با منافع پیش داوری و مجازات‌های مدنی، به‌ویژه علیه وارد و مک‌نات است.

هشدار FBI به کاربران کریپتو

دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) هشداری به شهروندان آمریکایی در مورد استفاده از خدمات انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده صادر کرده است.

در یک بیانیه مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی (IC3) در روز پنج‌شنبه منتشر شد و به افراد هشدار داده شد که از خدماتی که با قوانین فدرال مطابقت ندارند و از مقررات ضد پولشویی (AML) پیروی نمی‌کنند، استفاده نکنند.

FBI بر اهمیت استفاده از خدمات انتقال پول رمزنگاری ثبت شده به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) و پیروی از پروتکل های لازم برای مبارزه با فعالیت های مالی غیرقانونی انجام شده توسط این شرکت ها تاکید کرد. شرکت ها

بر اساس بیانیه این دفتر، افرادی که از خدمات انتقال پول رمزنگاری بدون مجوز استفاده می کنند ممکن است در طول قانون “اختلال” در امور مالی خود داشته باشند. اقدامات اجرایی، به ویژه اگر دارایی های رمزنگاری آنها با وجوهی که از راه های غیرقانونی به دست آورده اند ترکیب شود. این بیانیه با هشدار زیر به پایان رسید:

سرویس‌های انتقال پول رمزنگاری که عمداً قانون را نقض می‌کنند یا آگاهانه تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، توسط مجریان قانون مورد بررسی قرار خواهند گرفت. استفاده از سرویسی که با تعهدات قانونی آن مطابقت ندارد ممکن است شما را در خطر از دست دادن دسترسی به منابع مالی پس از اینکه عملیات اجرای قانون آن مشاغل را هدف قرار می دهد، قرار دهد.

تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com