سیلی روی مچ دست؟ DOJ برای اینکه موسس بایننس برای شکست‌های AML به راحتی از کار بیفتد، با واکنش شدید روبرو می‌شود

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل برکنار شده غول صرافی ارزهای دیجیتال بایننس، این هفته با حکمی که بسیاری آن را یک سیلی بر مچ می‌دانند، از دادگاه کنار رفت.

ژائو که در دنیای رمزارز با نام “CZ” شناخته می شود، دریافت کرد چهار ماه زندان به دلیل عدم اجرای کافی پادمان های ضد پولشویی (AML) در بایننس.

موسس بایننس: گناهکار اما شویی نیست؟

وزارت دادگستری (DOJ) خود ژائو را مستقیماً به پولشویی متهم نکرد. در عوض، اتهامات بر برنامه‌های AML ناکافی شرکت او متمرکز بود، که ظاهراً به مجرمان اجازه می‌داد وجوه غیرقانونی را از طریق صرافی انتقال دهند.

این تمایز بسیار مهم بود حکم، برخی از تحلیلگران حقوقی دستورالعمل های فدرال را برای مجرمان غیرخشونت آمیز برای اولین بار پیشنهاد می کنند گزینه های قاضی را محدود می کند.

با این حال، اعتراض عمومی تصویر دیگری را ترسیم می کند. دنیس کلهر، مدیر عامل Better Markets، با تکرار یک احساس گسترده، گفت: “این یک بی عدالتی جدی است.”

منتقدان استدلال می کنند که جمله سبک پیامی آسان به دنیای پر سرعت و اغلب مبهم ارزهای دیجیتال ارسال می کند.

Bitcoin is currently trading at $59.750. Chart: TradingView

سیلی میلیون دلاری، ثروت میلیارد دلاری

اضافه کردن سوخت به آتش جریمه 50 میلیون دلاری از ژائو است. در حالی که برای اکثر آنها مبلغ گزافی است، اما برای مردی که این مبلغ در سطل است دارایی خالص بیش از 40 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

این نابرابری به بحث های جاری در مورد اثربخشی مجازات های مالی برای افراد فوق ثروتمند دامن می زند. آیا جرایم یقه سفید باید با جریمه‌های فلج‌کننده‌ای مواجه شود که واقعاً خشمگین می‌شود، یا این مجازات‌های نمادین صرفاً به هزینه تجارت برای ابرثروتمندان تبدیل می‌شود؟

بایننس: کسب و کار طبق معمول، (شاید) نظارت قوی تر

علیرغم اختلاف نظرها، بایننس همچنان کنترل بازار مبادلات ارزهای دیجیتال را در دست دارد. این پلت فرم بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می دهد و خود ژائو حتی می تواند طی چند سال طبق شرایط محکومیت خود به نقش رهبری بازگردد. این احتمال منتقدان را وادار می کند که ابروهای خود را بالا ببرند و این سوال را مطرح کنند که آیا این مجازات واقعاً ارزشی دارد یا خیر.

پوشش نقره ای بالقوه به شکل یک ناظر مستقل منصوب از سوی دادگاه است که وظیفه نظارت بر انطباق با AML بایننس را برای پنج سال آینده دارد. این حرکت نشان‌دهنده اشتهای فزاینده برای مقررات سخت‌تر در صنعت ارزهای دیجیتال است.

بسیاری از کشورها مدت‌هاست که از مبادلاتی که تراکنش‌های ناشناس را تسهیل می‌کنند انتقاد می‌کنند و این نظارت مستقل می‌تواند سابقه‌ای برای کنترل‌های سخت‌تر بر کل بخش ایجاد کند.

هیئت منصفه هنوز در مورد تعهد وزارت دادگستری حاضر نیست

تاثیر واقعی محکومیت ژائو باید دید. در حالی که مانیتور مستقل نشان دهنده گامی به سوی است مسئوليت، مسیر اقدام آینده وزارت دادگستری حیاتی خواهد بود.

اتهامات احتمالی آتی علیه سایر چهره‌های بایننس، همراه با اثربخشی نظارت مستقل، تعیین می‌کند که آیا این مورد نشان دهنده تعهد واقعی به حساب‌داری غول‌های مالی است یا صرفاً یک اقدام روابط عمومی.

تصویر برجسته از دیوید رایدر / بلومبرگ / گتی ایماژ، نمودار از TradingView