یک دادگاه نیجریه رسیدگی به شکایت فرار مالیاتی علیه Binance و برخی از مدیران آن را به 17 می موکول کرده است. این تعویق نشان دهنده آخرین تحول در حماسه نظارتی جاری بین آژانس های مختلف دولت نیجریه و صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در مالت است.
مطالب مرتبط: استرداد قریب الوقوع؟ مقامات نیجریه ردیابی فرار مدیر Binance به کنیا – گزارش
در 22 مارس، سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) بایننس و دو تن از مدیران آن، به نامهای نادین آهجاروالا، رئیس انطباق با جرایم مالی، و تیگران گامبریان، مدیر منطقهای آفریقا، را به چهار فقره فرار مالیاتی متهم کرد.
این اتهامات شامل «عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم پرداخت مالیات بر درآمد شرکت، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و همدستی در کمک به مشتریان برای فرار مالیاتی از طریق پلتفرم خود» بود، که FIRS معتقد بود از شکست Binance در ابتدا رخ داده است. قبل از ارائه خدمات خود به نیجریه ای ها، یک پروسه ثبت نام را طی کند.
به گفته lرسانه خبری محلی BusinessDayاین پرونده برای رسیدگی در 19 آوریل ارائه شد و تنها تیگران گیمباریان در دادگاه حضور داشت زیرا نادین آهجاروالا مدتهاست از کشور غرب آفریقا گریخته است. گزارش شده است که Gimbaryan از پذیرش درخواست خودداری کرده است زیرا FIRS در ارائه هرگونه اتهام فرار مالیاتی بایننس کوتاهی کرده است.
با این حال، دادستان استدلال کرد که شهروند ایالات متحده باید از منافع خود و صرافی ارز دیجیتال در برابر اتهامات ارائه شده دفاع کند. در پاسخ، وکیل گامباریان اظهار داشت که از آنجایی که همه طرفها به طور مشترک متهم هستند، بایننس که متهم اصلی است، باید توسط IRS ارائه شود تا موکلش بتواند طبق قانون اساسی نیجریه به دعوی خود رسیدگی کند.
پس از بن بست قانونی، قاضی Emeka Nwite از دادگاه عالی فدرال ابوجا حکم داد که پرونده به 17 می موکول شود، زمانی که او قضاوت قطعی را ارائه خواهد کرد. این دومین باری است که پرونده فرار مالیاتی FIRS علیه Binance به تعویق افتاده است. تعویق اولیه در 4 آوریل به دلیل شکست قانونگذار مالیاتی نیجریه در خدمت گمباریان قبل از محاکمه مقرر در دادگاه.
صرافی Binance در حال حاضر در یک وضعیت نظارتی خصمانه با دولت نیجریه گیر کرده است. جدای از اتهامات فرار مالیاتی، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) همچنین صرافی برجسته ارزهای دیجیتال را به پولشویی بیش از 35 میلیون دلار متهم کرده است.
دولت نیجریه پس از متهم کردن مبادله بایننس، نظارت نظارتی بر بایننس را افزایش داده است نقش مهمی در کاهش ارزش عظیم ایفا می کند نایرا نیجریه از طریق حدس و گمان و تعیین نرخ. این اتهامات با دستگیری Gimbaryan و Ahjarwhalla، که در 26 فوریه پس از گزارش هایی مبنی بر ممنوعیت دسترسی برخی از دولت به Binance و سایر صرافی های رمزنگاری، از این کشور غرب آفریقا بازدید کرده بودند، دنبال شد.
بایننس تمام خدمات naira را در پلتفرم خود غیرفعال کرده است و به نظر می رسد متعهد به حل همه مسائل حقوقی در مورد بازداشت کارمندان خود پس از مدیرعامل صرافی، ریچارد تنگ، اخیرا است. تایید شده تمایل به همکاری با دولت نیجریه.
BTC trading at $64,927.40 on that daily chart | Source: BTCUSDT chart on Tradingview.com
تصویر برجسته از فروشگاه پرچم، نمودار از Tradingview
WINNIPEG – The Edmonton Elks flew into town riding the high of opening their season…
Record ETF inflows are pointing to a change in how financial advisors are building portfolios,…
Bethlehem, occupied West Bank – In the narrow alleyways of the Dheisheh refugee camp, three…
Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure TL;DR …
WARNING: The following story includes disturbing content, including domestic violence and suicide. A jury has…
A 13-year-old Disneyland guest was taken to the hospital after he reportedly exited his ride…