Categories: Crypto/NFTs

خبر فوری: بنیانگذاران کیف پول سامورای به اتهام طرح پولشویی 100 میلیون دلاری دستگیر شدند


در یک تحول بزرگ، بنیانگذاران کیف پول سامورای، کئون رودریگز، و ویلیام لونرگان هیل، بودند. دستگیر شد توسط مقامات ایالات متحده به اتهام اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی.

گفته می شود که این دو پولشویی بیش از 100 میلیون دلار عواید مجرمانه، از جمله وجوه ناشی از جاده ابریشم و بازار هیدرا را تسهیل کرده اند.

فعالیت های مجرمانه ادعایی کیف پول سامورای

دستگیری رودریگز و هیل در نتیجه تحقیقات گسترده ای به رهبری وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با همکاری سرویس درآمد داخلی-تحقیق جنایی (IRS-CI) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) صورت گرفت. .

کیفرخواست منتشر شده توسط وزارت دادگستری نشان می‌دهد که کیف پول Samourai، یک سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال، ظاهراً بیش از 2 میلیارد دلار “تراکنش‌های غیرقانونی” انجام داده و میلیون‌ها دلار کارمزد دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری در این مورد، کیف پول سامورای از ویژگی‌های مختلفی برای فعال کردن تراکنش‌های مالی ناشناس استفاده می‌کند و مجرمانی را که به دنبال مشارکت در پولشویی «مقیاس بزرگ» و فرار از تحریم‌ها هستند، جذب می‌کند.

ویژگی‌های “Whirlpool” و “Ricochet” در حال بررسی است

گفته می‌شود که سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط کیف پول سامورای، معروف به “Whirlpool”، هماهنگی مبادلات ارزهای دیجیتال بین گروه‌هایی از کاربران را برای جلوگیری از ردیابی درآمدهای مجرمانه در بلاک چین تسهیل کرده است.

علاوه بر این، کیف پول Samourai قابلیتی به نام «Ricochet» ارائه کرد که به کاربران اجازه می‌داد تراکنش‌های میانی غیرضروری را اضافه کنند تا ظاهراً منشأ دسته‌های ارزهای دیجیتال مبهم باشند.

این ویژگی‌ها به طور مجموع بیش از 80000 بیت کوین (به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار) را از زمان معرفی خود پردازش کرده‌اند، و کیف پول Samourai هزینه‌های قابل‌توجهی را جمع‌آوری می‌کند که 3.4 میلیون دلار برای تراکنش‌های Whirlpool و 1.1 میلیون دلار برای تراکنش‌های Ricochet برآورد می‌شود، همانطور که توسط وزارت دادگستری فاش شده است.

با شروع مراحل قانونی، رودریگز دستگیر شده است و انتظار می رود در مقابل یک قاضی ایالات متحده در ناحیه غربی پنسیلوانیا حاضر شود، در حالی که هیل در پرتغال دستگیر شده است، و ایالات متحده قصد استرداد او را برای محاکمه دارد. آنها با 5 سال زندان روبرو هستند.

نمودار 1 بعدی نوسانات قیمت بیت کوین را که در چند روز گذشته تجربه کرده است را نشان می دهد. منبع: BTCUSD در TradingView.com

تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com



Source link

admin2

Share
Published by
admin2

Recent Posts

Coinbase CPO Predicts CLARITY Act Full-Senate Vote Next Month

Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure Coinbase’s Chief…

2 minutes ago

Calgary police investigating March shooting, seeking public assistance

Descrease article font size Increase article font size Calgary police are asking the public for…

53 minutes ago

Co-signing your kids’ mortgage? Here’s why that’s a risky idea – National

More parents are co-signing the mortgages of their adult children, giving them a boost when…

4 hours ago

Defiance ETFs’ Autism Impact Fund Filing Makes Me Proud |

For many, the statistics surrounding autism aren’t just numbers on a page — they are…

5 hours ago

Ex-Arsenal and Liverpool keeper Manninger killed in car crash with train | Sport News

Alex Manninger played for Arsenal, Liverpool and Juventus at peak of his career while winning…

5 hours ago

213+ Καλύτερα Online Καζίνο Zimpler μέσα στο 2026 Διαδικτυακά Καζίνο Αναγνωρίζοντας το Zimpler

Το Zimpler είναι μια εξαιρετική στρατηγική ποσοστού όταν χρησιμοποιείται από κινητό. Τα dumps του Zimpler…

5 hours ago