مشکلات نظارتی بایننس همچنان در حال افزایش است زیرا بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بر اساس حجم معاملات، توسط رگولاتور مالی کانادا، FINTRAC، 6 میلیون دلار کانادا (4.4 میلیون دلار) جریمه شده است.
این جریمه به دلیل عدم رعایت موارد ادعا شده توسط Binance اعمال شد حمایت از پولشویی، به طور خاص مربوط به ثبت نام به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی و گزارش تراکنش های ارز مجازی است.
با توجه به FINTRAC، Binance مرتکب دو تخلف اداری شد. اولاً، ادعا می شود که صرافی نتوانسته است در FINTRAC به عنوان یک تجارت خدمات پول خارجی ثبت شود.
ثانیاً، بایننس در گزارشی از تراکنشهای ارز مجازی بزرگ به ارزش 10000 دلار یا بیشتر، همراه با اطلاعات مورد نیاز، طبق مقررات، شکست خورد. در پاسخ به این تخلفات، جریمه های مالی در نظر گرفته شد.
سارا پاکت، مدیر و مدیر عامل FINTRAC، بر تعهد آژانس برای کمک به کسبوکارها در درک و پیروی از تعهداتشان تأکید کرد. Paquet همچنین اظهار داشت که در صورت لزوم اقدامات لازم برای اطمینان انجام خواهد شد انطباق در داخل صنعت در بیانیه پاکت آمده است:
رژیم ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در کانادا برای محافظت از امنیت کانادایی ها و امنیت اقتصاد کانادا ایجاد شده است. FINTRAC به کار با مشاغل برای کمک به آنها برای درک و پیروی از تعهدات خود تحت قانون ادامه خواهد داد. ما همچنین در حصول اطمینان از اینکه مشاغل به انجام وظایف خود ادامه میدهند قاطع خواهیم بود و در صورت نیاز اقدامات مناسب را انجام خواهیم داد.
طبق گفته رگولاتور، بایننس فرصت های متعددی برای ثبت نام به عنوان یک تجارت خدمات پول خارجی در FINTRAC داشت. با این حال، صرافی ظاهرا موفق به تکمیل ثبت نام در مهلت های مقرر نشده است.
قابل ذکر است که تا 25 سپتامبر 2023، زمانی که بایننس فعالیت خود را در کانادا متوقف کرد، شرکت موظف بود در FINTRAC ثبت نام کند. در این دوره، FINTRAC ادعا می کند که بایننس الزامات ثبت نام خود را نقض کرده است.
با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین، FINTRAC شناسایی کرد که بایننس نتوانسته است بیش از 5902 مورد جداگانه دریافت مبالغ به ارز مجازی به مبلغ 10000 دلار یا بیشتر را در یک تراکنش گزارش کند.
چنین حذفیاتی با قوانین عواید ناشی از جرم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم و عواید حاصل از جرم (پولشویی) و مقررات تامین مالی تروریسم مغایرت دارد.
شایان ذکر است که علیرغم افزایش چالشهای نظارتی بایننس، صرافی تعهد خود را برای افزایش انطباق با تعیین یک هیئت مدیره جدید، به رهبری مدیر عامل اخیرا منصوب شده، ریچارد تنگ. Teng جایگزین مدیر عامل سابق Changpeng Zhao شد که از آن زمان تاکنون بوده است محکوم شد به چهار ماه زندان
علاوه بر این، در پاسخ به الزامات نظارتی رو به رشد، صرافی قصد دارد یک دفتر مرکزی ایجاد کند. این حرکت با هدف رسیدگی به خواسته های تنظیم کننده انجام می شود برای حضور فیزیکی و ساختار سازمانی قوی تر.
در میان این تحولات، توکن بومی بایننس، BNB، با افزایش 1.4 درصدی قیمت در 24 ساعت گذشته، افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و به 598 دلار رسید.
تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com
Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure Bitcoin’s dominance…
At times, it felt like the building was under siege. The development agreement for Bell’s…
EDMONTON – Kasperi Kapanen’s second goal of the game, scored with under two minutes left…
Our global markets watchlist tracks nine prominent indexes from economies around the world. The list…
Former minister among several people jailed in corruption case that saw prison sentences of between…
Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure Ethereum is…